В Одессе 800 млн грн скрыли от налогов и пустили на терроризм и аферы

Главное управление налоговой службы в Одесской области за текущий период года составило 50 материалов по финансовым и криминальным правонарушениям.

Согласно  их сведениям, уже попали в Единый реестр досудебных расследований:

-5 криминальных правонарушений, в т.ч. по признакам ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем);

-два на общую сумму - 81,2 млн грн, предикатными преступлениями (общественно опасные противоправные действия, которые предшествовали легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем); 

- два, по которым общая сумма установленных убытков - 23,1 млн грн, по другим статьями Уголовного кодекса Украины; 

-один на общую сумму убытков - 0,4 млн грн, присоединено 18 материалов с признаками криминальных правонарушений.

К тому же, налоговики вместе с СБУ разоблачили схему незаконного завладения деньгами. Аферисты формировали фиктивный налоговый кредит на 80,9 млн грн с вощмодностью вывода государственных средств на 169,2 млн грн. 

Плюс ко всему, было направлено на рассмотрение 116 уведомлений о финансовых операциях, которые могут быть связаны с финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения на 790,3 млн гривень.

Пока это констатация. Все материалы должен рассмотреть суд и сказать свое слово.