Теневая схема по реализации постного масла раскрыта - она давала миллионы
Служба безопасности Украины разоблачила схему, по которой злоумышленники в Украине реализовали мимо налоговой службы и проверки качества 124 тыс. тонн подсолнечного масла.
Как сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, объем оборота превысил 2,3 млрд грн. Ведется досудебное расследование.
"В течение 2019-2020 годов менеджмент нескольких коммерческих структур незаконно реализовывал продукцию за наличные без отражения в соответствующей отчетности. Для легализации сделки и введение в заблуждение фискальных и контролирующих органов использовали несколько противоправных схем. Таким образом злоумышленники уклонялись от уплаты налогов и искусственно формировали налоговый кредит при экспорте продукции", - говорится в сообщении.
В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели обыски на объектах хранения и производства товара, в офисах и по месту жительства фигурантов дела в трех областях Украины. Во время следственных действий изъяты финансово-хозяйственные документы и печати, доказывающие проведение сделки. Конфисковано еще 12 тыс. тонн масла на сумму свыше 300 млн. гривен.