Предприниматели по поддельным документам выводили крупные суммы за границу
25.11.2017
13389
В Одесской области предприниматели организовали незаконный бизнес по выведению денежных средств за границу. Они создали фиктивные отечественные и оффшорные фирмы и проводили «экспорт» сельхозпродукции. Тем самых злоумышленники не платили налоги в бюджет.
По предварительным данным, сумма ущерба составила более 10 миллионов долларов США.
Во время обыска у фигурантов дела обнаружили и изъяли около 300 тысяч долларов США, печати фиктивных компаний, документы и «чёрную» бухгалтерию.
По данному факту возбуждено уголовное дело и продолжаются все необходимые процессуальные действия.
По информации Управления СБУ в Одесской области.
Новости дня
Волошенков, лидер сепаратистов в Одессе, работает в оборонных закупках с неимоверной зарплатой
22.04.2024
Израиль под ударом, в Иране празднуют
14.04.2024
Ушел из жизни известный модельер Кавалли
13.04.2024
Гривна упала до нового минимума
13.04.2024
Прогулка по весенней военной Одессе 2024
12.04.2024
История пляжа Ланжерон
11.04.2024
Читайте еще
История пляжа Ланжерон
На Ланжероне сегодня едва ли осталось что-то из тех давних времен. Лишь Ланжероновская арка, сквозь которую мчатся машины, спускаясь к набережной, напоминает о даче Александра Ланжерона - градоначальника Одессы в 1816-1820 годах....
11.04.2024
433
Обзор приятной кофейни «БИСКВИТ» на проспекте Шевченко
Первое впечатление: Какой яркий кофейный аромат! Чашечка кофе то что нужно в дождливую погоду
Оформление интерьера простое и лаконичное в европейском стиле с деталями бирюзового цвета. Кованые ножки кофейных столиков напоминают об...
22.04.2023
5890
По рейтингу Укрзалізниці Одесский вокзал - лучший в Украине
По рейтингу «Укрзалізниці», составленному по отзывам пассажиров,Одесский вокзал - лучший в Украине. Кроме вокзала в пятерку лучших вошли также два поезда из Одессы.
Как сообщает издание «Пассажирский транспорт», несколько месяцев назад «Укрзализныця»...
01.07.2022
1426
Замечательная Одесса: Дерибасовская – любимая улица любимого города
Дерибасовская улица в Одессе – это самое сердце города. Как только на неё ступает нога гостя, начинается неимоверное.
Ведь не в каждом городе главная мостовая построена из уникальных лавовых плит из вулкана...
30.06.2022
1533