Финансами Порошенко заинтересовались следователи FinCEN
Международный проект FinCEN Files по выявлению финансовых правонарушений рассказали о подозрительных транзакциях на сумму 65 млн долларов. С операциями связан экс-президент Украины Петр Порошенко.
коллаж Слідство Інфо
Если говорить подробнее, то в период власти пятого президента на счета компании Roshen в Международном инвестиционном банке поступили 1,8 миллиона долларов от компании Goldwest Investment. Она была зарегистрирована непосредственно перед началом президентской каденции Порошенко. Но даже не это совпаление заставило денежные переводы Goldwest Investment счесть подозрительными. В отчете FinCEN отмечается иное:
«Порошенко, вероятно, участвовал в незаконных действиях, открывая новую компанию в ходе своего президентства и не отчитываясь об этом в своей декларации».
Сразу четыре банка отчитались о сомнительных сделках на сумму 65 млн долларов, в которых фигурируют оффшорные компании Порошенко.
В окружении Порошенко уже назвали эту информацию голословным утверждением, которое "создает впечатление, что расследование предвзятое и политически мотивированное". И напомнили, что "Рошен" - компания международного уровня, которая законным путем осуществляла трансграничные расчеты.
Напомним, одним из ключевых передвыборных тезисов Порошенко была продажа собственного бизнеса. Однако он этого не сделала. Более того, он остается в тройке самых богатых украинцев. По версии Forbes в его автивах на 2019 год 1,4 млрд доллларов США, три том что в 2014 они чуть превышали 750 млн долларов.