При обыске у коммерсанта изъяли около 3 миллионов долларов США
15.10.2016
68063
Одесский коммерсант ежемесячно выводил в оффшорные компании деньги украинских импортеров, «отмывая» при этом фиктивными финансово-хозяйственными операциями ежемесячно около 1 миллиона долларов США.
Сотрудники спецслужб и прокуратуры задержали злоумышленника во время очередного получения наличных денег от бизнесмена.
При обыске в его офисе были обнаружены и изъяты печати иностранных банков и оффшорных компаний, всевозможную документацию, огртехнику, а также около 3 миллионов гривен в разных валютах. Изъятая сумма станет существенным вкладом в пополнение подорванного агрессией бюджета страны.
В отношении правонарушителя открыто уголовное дело и ведётся дальнейшее расследование.
По информации пресс-центра СБУ.
Новости дня
Волошенков, лидер сепаратистов в Одессе, работает в оборонных закупках с неимоверной зарплатой
22.04.2024
Израиль под ударом, в Иране празднуют
14.04.2024
Ушел из жизни известный модельер Кавалли
13.04.2024
Гривна упала до нового минимума
13.04.2024
Прогулка по весенней военной Одессе 2024
12.04.2024
История пляжа Ланжерон
11.04.2024
Читайте еще
Вторая годовщина уничтожения крейсера «Москва»
В водах Черного моря, 14 апреля 2022 года, закончил свой путь ракетный крейсер "Москва" - знаменитый флагман Черноморского флота России. Его судьба была предрешена точным ударом украинских ракет "Нептун" за день до...
15.04.2024
888
Россия обманом заманивает граждан Индии воевать в Украине
В марте 2024 года индийские ведомства безопасности объявили о раскрытии "крупной сети по торговле людьми", члены которой привлекали молодых индийцев в Россию обещаниями хорошо оплачиваемой работы, после чего лишали их паспортов и...
13.04.2024
944
Зеленский назвал «примитивными» идеи Трампа о прекращении российской агрессии
Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике идеи американского политика Дональда Трампа о прекращении войны в обмен на сдачу оккупированных украинских территорий России, назвав их «примитивными». Такое заявление он сделал в интервью изданиям...
10.04.2024
360
Украина проиграет войну без помощи США,- Зеленский.
Президент Украины, Владимир Зеленский, предупредил о возможном поражении своей страны в оборонительной войне против России, если Конгресс США не примет решение о выделении пакета военной помощи для Киева. Заявление было сделано Зеленским...
09.04.2024
787