В Одессе разоблачили конвертационный центр с оборотом 20 млн грн в месяц

Работу крупного конвертационного центра, оборот которого составлял более 20 млн гривен в месяц, заблокировали сегодня сотрудники СБУ совместно с прокуратурой.

Как установили оперативники спецслужбы, одесситы организовали фиктивные финансовые схемы для обналички средств. Также дельцы незаконно переводили часть средств за границу, помогая тем самым предпринимателям уходить от уплаты налогов и формировать налоговый кредит.

Кроме того, сотрудники СБУ задокументировали факт перевода средств через офшоры на счета российских компаний.

Во время обыска в конвертационном центре были изъяты печати фиктивных фирм, компьютерная техника, большой объем бухгалтерской документации и иностранная валюта почти на два миллиона гривен.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной схеме.