Финансами Порошенко заинтересовались следователи FinCEN

10.10.2020
3967

Международный проект FinCEN Files по выявлению финансовых правонарушений рассказали о подозрительных транзакциях на сумму 65 млн долларов. С операциями связан экс-президент Украины Петр Порошенко.

коллаж Слідство Інфо

Если говорить подробнее, то в период власти пятого президента на счета компании Roshen в Международном инвестиционном банке поступили 1,8 миллиона долларов от компании Goldwest Investment. Она была зарегистрирована непосредственно перед началом президентской каденции Порошенко. Но даже не это совпаление заставило денежные переводы Goldwest Investment счесть подозрительными. В отчете FinCEN отмечается иное: 

«Порошенко, вероятно, участвовал в незаконных действиях, открывая новую компанию в ходе своего президентства и не отчитываясь об этом в своей декларации».

Сразу четыре банка отчитались о сомнительных сделках на сумму 65 млн долларов, в которых фигурируют оффшорные компании Порошенко.

В окружении Порошенко уже назвали эту информацию голословным утверждением, которое "создает впечатление, что расследование предвзятое и политически мотивированное". И напомнили, что "Рошен" - компания международного уровня, которая законным путем осуществляла трансграничные расчеты.

Напомним, одним из ключевых передвыборных тезисов Порошенко была продажа собственного бизнеса. Однако он этого не сделала. Более того, он остается в тройке самых богатых украинцев. По версии Forbes в его автивах на 2019 год 1,4 млрд доллларов США, три том что в 2014 они чуть превышали 750 млн долларов.

 

 

Источник: СМИ
Подписывайся на нас в Telegram
Петр Порошенко

Читайте еще

История пляжа Ланжерон
На Ланжероне сегодня едва ли осталось что-то из тех давних времен. Лишь Ланжероновская арка, сквозь которую мчатся машины, спускаясь к набережной, напоминает о даче Александра Ланжерона - градоначальника Одессы в 1816-1820 годах....
11.04.2024
2037
Обзор приятной кофейни «БИСКВИТ» на проспекте Шевченко
Первое впечатление: Какой яркий кофейный аромат! Чашечка кофе то что нужно в дождливую погоду Оформление интерьера простое и лаконичное в европейском стиле с деталями бирюзового цвета. Кованые ножки кофейных столиков напоминают об...
22.04.2023
6406
По рейтингу Укрзалізниці Одесский вокзал - лучший в Украине
По рейтингу «Укрзалізниці», составленному по отзывам пассажиров,Одесский вокзал - лучший в Украине. Кроме вокзала в пятерку лучших вошли также два поезда из Одессы. Как сообщает издание «Пассажирский транспорт», несколько месяцев назад «Укрзализныця»...
01.07.2022
1624
Замечательная Одесса: Дерибасовская – любимая улица любимого города
Дерибасовская улица в Одессе – это самое сердце города. Как только на неё ступает нога гостя,  начинается неимоверное. Ведь не в каждом городе главная мостовая построена из уникальных лавовых плит  из вулкана...
30.06.2022
1923