Лестер май

В Одесской области аграрии вывели за границу огромную сумму денег

25 ноября 2017, 22:40 1359

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой разоблачили в Одесской области механизм вывода за границу денег через проведение экспортных операций с сельскохозяйственной продукцией.

Об этом сообщили в СБУ.

Правоохранители установили, что местные предприниматели зарегистрировали несколько отечественных и оффшорных коммерческих структур, через которые оформляли поставки за рубеж сельскохозяйственной продукции.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что никаких расчетов по экспортным операциям «иностранные фирмы» подконтрольные дельцам сознательно не совершали.

Это позволяло подозреваемым отражать в документации убыточность бизнеса и уклоняться от уплаты налогов в госбюджет.

По предварительным оценкам экспертов, за этим механизмом коммерсанты вывезли за границу сельхозпродукцию на сумму более 10 миллионов долларов США.

Правоохранители провели санкционированные обыски в офисных помещениях, местах проживания и автомобилях фигурантов дела.

Было изъято почти 300 тысяч долларов США, десятки печатей отечественных и оффшорных компаний, финансовая документация и «черную» бухгалтерию, доказывающих проведения экспортных сделок с сельхозпродукцией.

Источник: Я и Закон
Подписаться Поделиться Твитнуть Обсудить
Комментарии (0)
Имя *
Комментарий *