Предприниматели по поддельным документам выводили крупные суммы за границу

25 ноября 2017, 07:10 1134
Предприниматели по поддельным документам выводили крупные суммы за границу Фото № 0 Предприниматели по поддельным документам выводили крупные суммы за границу Фото № 1 Предприниматели по поддельным документам выводили крупные суммы за границу Фото № 2

В Одесской области предприниматели организовали незаконный бизнес по выведению денежных средств за границу. Они создали фиктивные отечественные и оффшорные фирмы и проводили «экспорт» сельхозпродукции. Тем самых злоумышленники не платили налоги в бюджет.

По предварительным данным, сумма ущерба составила более 10 миллионов долларов США.

Во время обыска у фигурантов дела обнаружили и изъяли около 300 тысяч долларов США, печати фиктивных компаний, документы и «чёрную» бухгалтерию.

По данному факту возбуждено уголовное дело и продолжаются все необходимые процессуальные действия.

По информации Управления СБУ в Одесской области.

Подписаться Поделиться Твитнуть Обсудить
Комментарии (0)
Имя *
Комментарий *